公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-009

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

关于追认关联方资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，
收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交
易背景，构成关联方资金占用。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于追认关
联方资金占用的议案》，本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰两位关联董事 回避表决，三位非关联董事投赞成票，通过该议案。根据《公司章程》的有关 规定，上述议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台宝诚电子商务有限公司

住所：山东省烟台市高新区航天路 101 号

注册地址：山东省烟台市高新区航天路 101 号

注册资本：100 万

主营业务：商品批发零售

法定代表人：蒋小雨

公告编号：2023-009

控股股东：蒋小雨

实际控制人：蒋小雨

关联关系：公司实际控制人刘晟辰亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易为公司向关联方拆出资金。
（二）交易定价的公允性

本次交易涉及资金占用，占用了公司资金。
四、交易协议的主要内容

公司与烟台宝诚电子商务有限公司签署了购销合同，未签订资金拆借协 议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易，为关联方资金拆借。
（二）本次关联交易存在的风险

上述交易对公司治理及内控存在一定风险，公司将规范关联交易，杜绝关 联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司将尽快收回拆借资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生 重大不利影响。
六、备查文件目录
山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十二次决议

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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