公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-012

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2023 年 （2022）年与 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 关联方实际 实际发生金额差
发生金额 异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

为公司提供不超过 6,000,000.00 2,300,000

其他 600 万元无息借款额

度,可循坏使用； 无

偿租赁房屋。

合计 - -

（二） 基本情况

公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山为公司提供不超过 600 万元无息借款额度,可循环使用；

无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街 4 号房屋，面积为 71.1 平方米，租期
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

公告编号：2023-012

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第三届董事会第十二次会议对《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》进行
审议，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事刘金山和刘晟
辰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方向公司提供无息借款及公司无偿租赁关联方房屋，公司属于纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易，是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、 备查文件目录

《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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