公告日期：2023-05-18

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：烟台市招远市金城路 125 号金山地质大厦公司三层会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晟辰先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

（www.neeq.com.cn ）上刊登了 2022 年年度股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,524,500 股，占公司有表决权股份总数的 64.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯卫玲因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》1.议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》1.议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度报告及摘要的议案》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《山东金山地质勘探股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对《山东金山地质勘探股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,524,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年……
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