
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-012
证券代码:833628 证券简称:金山地质 主办券商:国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2024年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
为公司提供不超过 600 6,000,000.00 0
其他 万元无息借款额度,可循
坏使用; 无偿租赁房屋。
合计 - 6,000,000.00 0 -
(二) 基本情况
公司实际控制人刘金山、刘晟辰及关联方刘少山为公司提供不超过 600 万元无息借款额度,可循环使用;
无偿租赁刘少山所属位于芝罘区幸福西街 4 号房屋,面积为 71.1 平方米,租期
公告编号:2024-012
2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司第三届董事会第十七次会议对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》进行
审议,同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案涉及关联交易,董事刘金山和刘晟
辰回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
关联方向公司提供无息借款及公司无偿租赁关联方房屋,公司属于纯受益方,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
(二) 交易定价的公允性
公司与关联方发生的关联交易在自愿平等的基础上达成一致,本着公平、公正、 自愿的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展需要,签署相关协议五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易是公司业务及稳定经营中的正常交易,是合理且必要的。上述关联不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。
六、 备查文件目录
《山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
公告编号:2024-012
山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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