公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-031

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司全资子公司山东金晟工程设计有限公司与张世刚、李永亭共同出资设立控股孙公司青岛九目金山矿业有限公司，注册地山东省青岛市平度市旧店镇金山路 15-6 号,注册资金为人民币 1100 万元，其中子公司山东金晟工程设计有限公
司出资人民币 770 万元，持股比例 70%；张世刚出资人民币 166.518 万元，持股
比例 15.138%；李永亭出资人民币 163.482 万元，持股比例 14.862%。该公司已
于 2024 年 7 月 12 日成立。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股孙公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

第四届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认对外投资的议案》；议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避

公告编号：2024-031

表决；无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张世刚

住所：山东省平度市

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李永亭

住所：山东省平度市

关联关系：不存在

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：青岛九目金山矿业有限公司

注册地址：山东省青岛市平度市旧店镇金山路 15-6 号

主营业务：矿产资源地质勘探

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东金晟工程

现金 770 万元 70% 0
设计有限公司

公告编号：2024-031

张世刚 现金 166.518 万元 15.138% 0

李永亭 现金 163.482 万元 14.862% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资来源为自有或自筹资金
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。