公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-039

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立全资子公司敖汉旗齐瑞隆矿业有限公司，注册地内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇敏捷宾馆楼下 999A 号,注册资金为人民币 100 万元，公司出资人民币 100 万元，持股比例 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

第四届董事会第五次会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；议案
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需
回避表决；无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-039

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：敖汉旗齐瑞隆矿业有限公司

注册地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇敏捷宾馆楼下 999A 号

主营业务：矿产资源勘查

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 股比例

山东金山地质勘探股

货币 1,000,000.00 100% 0
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 √资产 □股权 □其他具体方式

出资来源为公司自有资金
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公告编号：2024-039

（一）本次对外投资的目的

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。
五、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
……
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