公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-038

证券代码：833628 证券简称：金山地质 主办券商：国盛证券
山东金山地质勘探股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以口头通知方式发
出

5.会议主持人：刘晟辰先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务布局，便于国内业务拓展，公司拟在内蒙古赤

公告编号：2024-038

峰市设立全资子公司，子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。具体详见公司在全国股转系统披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的《山东金山地质勘探股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东金山地质勘探股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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