公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-025

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：昆山市花桥镇亚太广场 5 座 4 楼公司大会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：钟勇

6.会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

报告内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-025

定信息披露网站 http://www.neep.com.cn 上发布的《江苏汇通金科数据股份有 限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟勇、李叶东、陈荣回避表决。 因非关联董事不足 3 人， 本议
案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日上午 9:00 于江苏昆山召开江苏汇通金科数据
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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