公告日期：2023-12-26

浙江天册律师事务所

关于

江苏运发实业投资有限公司

收购

江苏汇通金科数据股份有限公司

之

法律意见书

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

目 录

释 义 ......1
第一部分 引言 ......3
第二部分 正文 ......5
一、 收购人的主体资格 ......5
二、 本次收购的批准和授权......14
三、 本次收购的收购方式、股份权利限制及股份转让合同......16
四、 本次收购的资金总额、资金来源及支付方式......25
五、 本次收购的过渡期安排......27
六、 本次收购的目的及后续计划......28
七、 本次收购对公众公司的影响......29
八、 收购人及其关联方在收购前 24 个月与公众公司之间的交易情况......31九、 收购事实发生之日起前 6 个月收购人及董事、监事、高级管理人员（或
者主要负责人）买卖公众公司股份的情况 ......33
十、 收购人作出的公开承诺以及约束措施......33
十一、 本次收购的信息披露......39
十二、 结论意见......39

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，以下词语具有下述涵义：

本所 浙江天册律师事务所

公司/汇通金科/被收购人/公众 江苏汇通金科数据股份有限公司
公司/标的企业

收购人/江苏运发/受让方 江苏运发实业投资有限公司

转让方/广电运通/出让方 广电运通集团股份有限公司

一致行动人/运发集团 浙江运发控股集团有限公司

浙江运发 浙江运发实业有限公司，为收购人的控股股东

标的股份 广电运通持有汇通金科的 52,040,816 股股份，
占汇通金科总股本的 51%

本次转让 广电运通通过广州产权交易所公开挂牌转让标
的股份的行为

本次收购 收购人受让标的股份并于受让完成后成为公众
公司的控股股东的行为

《股份转让合同》 江苏运发与广电运通于 2023 年 12 月 22 日就本
次转让签署的《股份转让合同》

《收购报告书》 《江苏汇通金科数据股份有限公司收购报告

书》

《公司章程》 《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《投资者适当性管理办法》 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《收购管理办法》 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第
《格式准则第 5 号》 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约
收购报告书》

《证券法律业务管理办法》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》 《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试

行）》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 全国……
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