公告日期：2024-03-29

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：钟勇

6.会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

董事钟勇、李叶东、陈荣、俞辉因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,647,253.69 元，母公司未分配利润为 23,780,879.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司本年度决定不予利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
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