公告日期：2024-04-18

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：昆山市兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 92,431,115 股，占
公司有表决权股份总数的 90.5826%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）及《江苏汇通金科数据股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-015）。
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

无。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 41,647,253.69 元，母公司未分配利润为 23,780,879.46 元。根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况以及《公司章程》之规定，公司本年度决定不予利润分配。
2.表决结果：

同意股数 9,243.1115 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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