公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-051

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：昆山市花桥镇兆丰路 18 号亚太广场 5 号楼 4 楼大会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以邮件及邮寄方式
发出

5.会议主持人：钟勇

6.会议列席人员：信息披露负责人、监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

董事俞辉因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事钟勇、李叶东、陈荣因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2024-051

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《江苏汇通金科数据股份有限公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名汤海龙、谢华、殷森彪、邓世雄、邓力扬为江苏汇通金科数据股份有限公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-051

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站 http://www.neeq.com.cn/上发布的《江苏汇通金科数据股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定董事长工作细则的议案》
1.议案内容：

《董事长工作细则》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 ……
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