公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-055

证券代码：833631 证券简称：汇通金科 主办券商：财通证券
江苏汇通金科数据股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十二条 股东大会会议由董事会 第六十二条 股东大会会议由董事会 召集，董事长主持；董事长不能履行职 召集，董事长主持；董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董 务或者不履行职务的，由副董事长主
事共同推举一名董事主持。 持；如果副董事长也不能履行职务或
者不履行职务的，则由半数以上董事
共同推举一名董事主持。

第九十七条 董事会由 5 名董事组成， 第九十七条 董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。 设董事长 1 人，副董事长 1 人。

第一百〇一条 董事会设董事长 1 人， 第一百〇一条 董事会设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数 副董事长 1 人，董事长及副董事长由
选举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第一百〇三条 董事长不能履行职务 第一百〇三条 董事长不能履行职务

公告编号：2024-055

或者不履行职务的，由半数以上董事 或者不履行职务的，由副董事长履行
共同推举一名董事履行职务。 职务；副董事长也不能履行职务或者
不履行职务的，则由半数以上董事共
同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了促进公司经营发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公 众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，对公司章程进行修订。

三、备查文件

《江苏汇通金科数据股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
江苏汇通金科数据股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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