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公告日期:2021-10-26
公告编号:2021-015
证券代码:833636 证券简称:邦瑞达 主办券商:中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邸磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邸生才继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定及其工作业绩,本届董事会提名邸生才继任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第
公告编号:2021-015
三届董事会届满止,薪资按照第二届董事会标准执行。邸生才不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名邸磊继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定及其工作业绩,本届董事会提名邸磊继任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,薪资按照第二届董事会标准执行。邸磊不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名郑济宁继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定及其工作业绩,本届董事会提名郑济宁继任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,薪资按照第二届董事会标准执行。郑济宁不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-015
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名郑高山继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定及其工作业绩,本届董事会提名郑高山继任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,薪资按照第二届董事会标准执行。郑高山不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名吴艳芳继任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会成员已于 2021 年 8 月 15 日任期届满,根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定及其工作业绩,本届董事会提名吴艳芳继任公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止,薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不属于失信联……
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