![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-01-11
公告编号:2022-001
证券代码:833636 证券简称:邦瑞达 主办券商:中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邸磊
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营和业务发展需要,公司聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)为公司 2021 年年度财务会计报告审计机构。上会具
公告编号:2022-001
备证券、期货相关业务许可证(证书序号:000362)。经公司董事会认真评议认为,上会具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。