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公告日期:2023-07-21
公告编号:2023-009
证券代码:833636 证券简称:ST 邦瑞达 主办券商:中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长邸磊
6.会议列席人员:公司监事会全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》
1.议案内容:
根据公司近年来经营情况,考虑到作为全国中小股份转让系统挂牌企业,公
公告编号:2023-009
司需负担的各项费用成本较高,为缩减成本,集中资源开拓业务的考量,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意,故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
为充分保护投资者的权益,公司已就终止挂牌的相关事宜与当前全体在册股东进行了事前沟通,在册股东均未对该事项提出异议。如在股东大会审议阶段出现异议股东,公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施,以保护异议股东的合法权益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》
1.议案内容:
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-009
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年8月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关
议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
董事会
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