公告日期:2020-10-13
公告编号:2020-026
证券代码:833636 证券简称:邦瑞达 主办券商:中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
为适应公司发展需要,公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司,注册资本为人民 500 万元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,议案内容如下:“为适应公司发展需要,公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司,注册资本为人民币 100 万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于 2019
年 12 月 30 日召开了 2019 年第二次临时股东大会,审议并通过了上述议案。
由于疫情影响,子公司设立相关工作被推迟延后,延迟期间相关情况发生了变化。公司注册资本变更为 500 万元。
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于
公告编号:2020-026
变更投资设立全资子公司的议案》。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易,无回避表决情况。本次投资尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议确认。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
设立有限责任公司
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
(二)投资标的基本情况
名称:河北邦瑞达科技有限责任公司
注册地址:河北省沧州高新区太原路南侧产业新城 4 号楼 B 区 3 层 307C 号
经营范围:节能技术推广服务。工业自动控制系统装置制造。应用软件开发。电子测量仪器制造。仪器仪表批发**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
北京邦瑞达机电
500 万元 现金 认缴 100%
设备股份有限公
公告编号:2020-026
司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资的目的为适应公司发展需要,为公司新研发产品设立生产、测试基地及新产品实验场地,保障公司新研发产品顺利推向市场。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资后,可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将提升公司产品的生产能力以及新产品的研发能力,提升公司综合实力,对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京邦瑞达机电设备股份有限公……
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