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公告日期：2020-10-28
公告编号：2020-030
证券代码：833636 证券简称：邦瑞达 主办券商：中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邸磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,115,400 股，占公司有表决权股份总数的 85.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴艳芳因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张瑞军、杨昌鹏因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-030
公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司于2019年12月13日召开的第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，议案内容如下：“为适应公司发展需要，公司出资设立全资子公司河北邦瑞达科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元。该子公司的最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。”公司于 2019
年 12 月 30 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。
由于疫情影响，子公司设立相关工作被推迟延后，延迟期间相关情况发生了变化。公司根据当前情况变更子公司设立内容，将“注册资本为人民币 100 万元”变更为“注册资本为人民币 500 万元”，议案其他内容不变。
2.议案表决结果：
同意股数 9,115,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举吴艳芳担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会董事陈静已于 2020 年 10 月 10 日因个人原因提出辞
去职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名吴艳芳担任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。薪资按照第二届董事会标准执行。吴艳芳不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2020-030
2.议案表决结果：
同意股数 9,115,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吴艳 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过
芳 月 28 日 时股东大会
四、备查文件目录
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北……
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