公告日期：2020-11-04

公告编号：2020-031

证券代码：833636 证券简称：邦瑞达 主办券商：中泰证券
北京邦瑞达机电设备股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邸磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事邸生才因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任金兆艳担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第财务负责人陈燕已于 2020 年 8 月 26 日因个人原因提出辞去职
务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会聘任金兆艳为公司财务负责人。金兆艳不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-031

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 4 日

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