公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-014

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王星荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司管理办法的议案》
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司控股子公司管理办法的公告》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-014

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于内幕信息管理制度的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司内幕信息管理制度的公告》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开福建省三星电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

提请于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通
过需要股东大会审议通过的议案。议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2020-014

《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建省三星电气股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 30 日

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