公告日期：2020-06-30

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

控股子公司管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司
管理办法的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交
2020 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

控股子公司管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强福建省三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司(以下简称“子公司”)的管理,确保子公司经营管理符合公司总体战略发展方向,提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《福建省三星电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律、行政法规和规范性文件之规定，结合公司实际，特制订本办法。

第二条 本办法所称控股子公司指公司直接持有的股权或股份占注册资本
50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司；持股比例虽然不足 50%,但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。

第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。

第二章 管理职能

第四条 公司对子公司行使统一管理、协调、监督、考核等职能,并依据整体制度规范的需要,有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。

第五条 公司依照其所持有的股份份额,对各子公司享有如下权利：

(一)获得股利和其他形式的利益分配；

(二)依法参加或者委派股东代理人参加股东会,并行使相应的表决权；
(三)依照法律、法规及子公司章程的规定，转让、赠与或质押其所持有
的股份，收购其他股东的股份；

(四)查阅子公司章程、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议
记录等子公司重要文件；

(五)子公司终止或者清算时,参加公司剩余财产的分配；

(六)法律、法规或子公司章程规定的其他权利。

第六条 公司享有按出资比例或股东协议向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员的权利。子公司董事、监事、高级管理人员的任期按子公司章程规定执行。公司可根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高管人选做适当调整。公司派出人员由公司董事会秘书协助总经理组织进行年度考核。

第七条 子公司作出董事会、股东会(或股东大会)决议后，应及时将其相关会议决议及会议纪要报送公司董事会秘书备案。

第八条 公司相关职能部门对子公司履行的管理职能为：

(一)公司董事会秘书负责对子公司的信息披露、日常经营运作、重大事项信
息上报、诉讼仲裁事务等方面进行监督与管理；

(二)公司财务负责人行使财务监督权，公司财务部负责子公司的会计报表合并及财务信息收集和整理,对子公司的财务活动进行动态跟踪、评价和指导；
(三)公司财务负责人负责对子公司年度、季度及月度资金计划的编制和经营资金的统筹安排进行监督与管理，指导子公司开展融资活动、搭建融资平台；
(四)公司人事行政部负责对公司上(下)行文件流转、企业文化建设及有关行政事务进行指导和管理；对子公司的中层以上管理干部任免、薪酬方案、人力资源规划、用工计划规划进行监督,对子公司进行人力资源业务培训及政策指导等，并做好人事信息的收集整理工作。

第三章 日常经营管理

第九条 子公司的各项经营管理活动必须遵守国家各项法律、法规、规章和政策,并结合公司发展规划和经营计划,制定和不断修订自身经营管理目标,确保公司及其他股东的投资收益。

第十条 子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。子公司总经理应于每个会计年度结束后组织编制本公司年度工作报告及下一年度的经营计划,报公司经营管理层……
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