公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 30 日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

公告编号：2020-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833637 福建三星 2020 年 7 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省三星电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于控股子公司管理办法的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司控股子公司管理办法的公告》(公告编号：2020-015)。
（二）审议《关于内幕信息管理制度的议案》
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的公告的《福建省三星电气股份有限公司内幕信息管理制度的公告》(公告编号：2020-016)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-017

三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：：2020 年 7 月 15 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：福建省三星电气股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王金城；联系电话：0595-22356328；传真：0595-22359869。
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。
五、备查文件目录
（一）《福建省三星电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

福建省三星电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日

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