公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-018

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王星荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数70683000 股，占公司有表决权股份总数的 96.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-018

高级管理人员 2 人，出席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司管理办法的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《控股子公司管理办法》（公告编号：2020-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 70,683,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于内幕信息管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《内幕信息管理制度》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 70,683,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《福建省三星电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-018

福建省三星电气股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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