公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-019

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以书面、电话方式

发出

5.会议主持人：董事长王星荣先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运行，需进

公告编号：2020-019

行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会研究，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见。在征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，并确定其为本次换届选举董事人选：拟提名王星荣先生、王声谋先生、王声强先生、陈培购先生、王汉钦先生、陈德春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名杨嘉文先生、许中兴先生、方瑞明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述拟任董事任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果

（1）提名王星荣先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王声谋先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名王声强先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名陈培购先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名王汉钦先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名陈德春先生为第四届董事会董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）提名杨嘉文先生为第四届董事会独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）提名许中兴先生为第四届董事会独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）提名方瑞明先生为第四届董事会独立董事候选人。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-019

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为适应公司未来长期发展战略，根据《中华人民共和国公司法》等相关文件，公司拟对《公司章程》相应条款作如下修改：

将《公司章程》 “第七条 公司的营业期限为：2004 年 11 月 2 日至 2024

年 11……
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