公告日期：2020-08-25

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以书面、电话方式发出

5.会议主持人：董事长王星荣先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容及表决情况：

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，主要方案内容如下：

（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股 A 股股票。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（2）发行上市地点：深交所创业板

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（3）发行股票面值：本次发行上市的股票每股面值为人民币 1.00 元。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（4）发行数量：以公司现行总股本 7,356 万股为基数，本次拟公开发行数量不超过 2,452 万股，占本次发行后公司股本总额的比例不低于 25%,最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商，并经中国证监会核准后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（5）发行方式：网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会核准的其他发行方式。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（6）发行价格的定价方式：通过向询价对象询价或证券监管部门认可的其他方式确定。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（7）发行对象：符合资格的询价对象和已经在深交所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）；中国证监会或深交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（8）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序，用于精密金属零部件智能制造基地建设项目及研发中心建设项目。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（9）发行费用：本次发行的保荐承销费用及其他发行费用（包括律师费用、审计费用、发行手续费等）由公司承担。

议案表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（10）决议有效期：本方案有效期限为 24 个月，自股东大会通过之日起计算。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》1.议案内容：

公司本次拟公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于精密金属零部件智能制造基地建设项目与研发中心建设项目。

若本次实际募集资金净额不能满足上述项目需求，不足部分将由公司自筹解决；若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动，或根据届时监管机构出台的有关监管政策规定使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于本次公开发行股票上市前滚存利润分配的议案》

1.议案内容：

若本次发行上市方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.……
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