公告日期：2020-09-16

公告编号：2020-061

证券代码：833637 证券简称：福建三星 主办券商：中航证券
福建省三星电气股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：福建省三星电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王星荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,875,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.2716%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-061

公司副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中
国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度报表重新进行梳理，对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了调整。

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于更正 2017 年、2018 年、2019 年年度报告和年度报告摘要
的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等规定，公司对 2017 年度、2018 年度、2019 年度报表重新进行梳理，对相关会计处理及文字描述进行了检查，发现存在部分差错并进行了调整。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-061

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《福建省三星电气股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-046）
2.议案表决结果：

同意股数 67,875,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《福建省三星电气股份有限公司 2020 ……
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