公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-005

证券代码：833640 证券简称：中崎股份 主办券商：联储证券

广州市中崎商业机器股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易 预计2024年发 （2023）年与 预计金额与上年实际发
关联交易类别 内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额

购买原材料、燃料和动力、 采购货物 2,000,000.00 351,416.10 根据公司经营发展的实
接受劳务 际需要调整

出售产品、商品、提供劳务
委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售
其产品、商品
其他

合计 - 2,000,000.00 351,416.10 -

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织：
名称：广州市金特电子科技有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G8 栋 202

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号 G8 栋 202

企业类型：有限责任公司
法定代表人：余丽华
实际控制人：刘礼刚、余丽华夫妇

公告编号：2024-005

注册资本：500 万人民币
主营业务：电子、通信与自动控制技术研究、开发；锂离子电池制造；模具制造；塑料零件制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)。关联关系：本公司实际控制人刘礼强之兄刘礼刚及其配偶合计持有该公司 100.00%的股权。
交易内容：本公司因生产经营需要，预计 2024 年向广州市金特电子科技有限公司购买原材料不超过人民币 200 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第七次会议，审议了《关于预计 2024
年日常性关联交易的议案》，本议案表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中按 照公司章程规定，关联董事刘礼强、雷强、2 人回避表决，本议案需提请 2023 年年度 股东大会审议批准。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

与关联方的交易遵照市场定价的原则。
（二） 交易定价的公允性

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及 其他股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2024 年度日常关联交易计划范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的
需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2024-005

（一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展需要,是必要、合理的。不存在损害公司和其它股东利益的情形。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司的独立性没有因上述关联交易受到不利影响，且不存在损害公司和其它……
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