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发表于 2024-02-23 17:07:12 股吧网页版
中崎股份:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-23


证券代码:833640 证券简称:中崎股份 主办券商:联储证券
广州市中崎商业机器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:广州市萝岗区云骏路 17 号自编五栋 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘礼强
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数48,046,072 股,占公司有表决权股份总数的 95.35%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均为董事会成员,全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,046,072 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,046,072 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议,对 2023 年的工作进行了回顾,
对 2024 年的工作做了展望。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,046,072 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2023 年,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,密切关注公司的经营运作情况,检查公司财务状况,监督经营管理情况,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报《公司2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 48,046,072 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公
允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母
公司的经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(华兴审字[2024]22009080231 号)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 ……
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