公告日期：2021-03-24

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：民生证券

珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：徐进

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《珠海安联锐视科技股份有

限公司 2020 年年度报告》及《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理提交了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《珠海安联锐视科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》并结合公司实际情况和后续发展计划，制定了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：中天运[2021]审字第 90167 号），2020 年度，公司税后净利润 8,018.86 万元，未分配利润为 28,560.03 万元。

鉴于公司正在申报首次公开发行 A 股股票并在创业板上市，且于 2021 年 1

月 6 日获得深圳证券交易所创业板上市委 2021 年第 1 次会议审议通过，目前处

于等待注册过程中，因此，公司暂不进行利润分配。……
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