公告日期：2021-03-24

公告编号：2020-009

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：民生证券
珠海安联锐视科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2020 年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

独立董事 2020 年度任职期间，应出席董事会 6 次，实际出席董事会 6 次，
无缺席情形且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事对 2020 年度召开的董事会会议所审议的所有议案均表示同意。对须经董事会审议决策的重大事项，独立董事均事先对公司提供的文件进行认真审核，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，对所审议的事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了独立董事的职责。

独立董事 2020 年度任职期间，公司召开股东大会 3 次，均出席股东大会。
公司 2020 年度召开的股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、发表独立意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相

公告编号：2020-009

关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2020 年任期内，我们根据相关规定对有关事项发表独立意见，具体情况如下：

日期 会议 审议事项 发表意见

《关于公司和珠海华阳鹏利投

第四届董事会 资咨询有限公司共同投资泰国

2020 年 3 月 2 日 第六次会议 子公司的议案》、《关于公司 2020 同意

年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案》及相关关联交易事项

2020 年 4 月 29 日 第四届董事会 《关于制定利润分配管理制度 同意

第七次会议 的议案》

三、保护投资者权益方面所做的工作

独立董事有效履行职责，对于董事会审议的议案，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需要发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律、法规，独立、客观的做出判断。

独立董事对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规 履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，以增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

独立董事深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况，以及股东大会、董事会的执行情况。实地考察，审阅相关材料，关注公司治理情况。

报告期内，尤其在公司首次公开发行股票并在创业板上市的申报工作开展后，我们进一步加强了对新出台的各项法规、制度的学习，持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护意识。

四、其他事项

2020 年独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会
计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

未来独立董事将继续严格按照法律法规所要求的职责，一如既往地勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的原则，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发展做出积极贡献。

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