公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-055

证券代码：833645 证券简称：安联锐视 主办券商：民生证券
珠海安联锐视科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事长徐进，董事赖建嘉，独立董事郭琳、苏秉华、林俊因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出 2020 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2020 年 1-9 月的财务报表，包括 2020 年 9 月 30 日的合并及母
公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流

公告编号：2020-055

量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表及附注实施了审阅并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司审阅报告》（中天运[2020] 阅字第 90037 号）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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