公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-021

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：李向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事 5 名，实到会董事 5 名，符合《中华人民共和国公司
法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张捷因有事缺席，委托董事卢顺林代为表决。

董事童刚因有事缺席，委托董事王勇代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关要求，公司结合 2021 年上半年实际经
营情况，编制了公司《2021 年半年度报告》。详见 2021 年 8 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案
1.议案内容：

截至2021年06月30日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称 “公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-5,827,075.73 元，公司未弥补
亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 8 月 24
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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