公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-025

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李向东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面《中华人民共和国公司法》和《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数9,696,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李飞、王黎因有事缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
除以上人员外，高级管理人员（财务负责人）田仁碧列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-025

截至2021 年06 月30 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称 “公
司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-5,827,075.73 元，公司未弥补 亏损超过实收股本总额10,826,000.00 元的三分之一。详见公司2021 年8 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-023）。2.议案表决结果：

同意股数 9,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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