公告日期：2023-04-24

证券代码：833648 证券简称：得轩堂 主办券商：国融证券
贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：安静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事王黎因有事缺席，未委托其他监事代为表决。

监事李飞因有事缺席，委托监事安静代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年报摘要》（公告编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2022 年度暂不进行利润
分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审
计机构。详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度银行借款融资计划的议案》
1.议案内容：

公司拟向有关银行申请 2023 年度融资额度，融资总规模不超过人民币1,500 万元，期限为壹年，贷款为抵押贷款，公司将自有房产、土地抵押给银行，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召
开之前一日止。详见公司 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司 2023 年度拟向银行申请授信贷款及资产抵押的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预……
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