公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-029

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证
券

江苏宝美户外用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郜永红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 11 月 30 日第二届董事会第十五次会议做出决定召开公司 2021
年第一次临时股东大会的决议，提议于 2021 年 12 月 17 日召开公司 2021 年
第一次临时股东大会。公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,351,714 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

公告编号：2021-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 11 月届满，为顺利完成董事会换届选
举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郜永红先生、段兴民先生、卜俊先生、刘煊先生、林国雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

1.1 提名郜永红先生为公司第三届董事会董事候选人

1.2 提名段兴民先生为公司第三届董事会董事候选人

1.3 提名卜俊先生为公司第三届董事会董事候选人

1.4 提名刘煊先生为公司第三届董事会董事候选人

1.5 提名林国雄先生为公司第三届董事会董事候选人

截至本公告披露之日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。
2.议案表决结果：

同意股数 51,351,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

公告编号：2021-029

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月届满，为顺利完成监事会换届选举，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名许琴女士、陈震女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

1.1 提名许琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

1.2 提名陈震女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

截至本公告披露之日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。
2.议案表决结果：

同意股数 51,351,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 ……
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