公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-034

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：郜永红

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司南京小白杨网络科技有限公司减资的议案》1.议案内容：

江苏宝美户外用品股份有限公司全资子公司南京北客纺织品有限公司（以下简称“北客纺织品”）控股子公司南京小白杨网络科技有限公司（以下简称“小

公告编号：2021-034

白杨”）原注册资本为人民币 500 万元，实缴出资 200 万元，其中北客纺织品认
缴出资 255 万元，实缴出资 102 万元，持股比例 51%；卜俊认缴出资 245 万元，
实缴出资 98 万元，持股比例 49%。根据经营战略发展需要，小白杨拟将注册资
本由 500 万元减少至 200 万元，减少的 300 万元为小白杨注册资本中尚未实缴部
分，本次减资不涉及小白杨对外支付款项，减资完成后小白杨实缴出资 200 万元。减资完成后，北客纺织品以货币实缴出资 102 万元，持股比例 51%，持股比例不变；卜俊以货币实缴出资 98 万元，持股比例 49%，持股比例不变。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事卜俊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 23 日

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