公告日期：2022-05-24

江苏宝美户外用品股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 发起人......2
第四章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第五章 股东和股东大会......4

第一节 股东......4

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会提案和通知......9

第五节 股东大会的召开......10

第六节 股东大会的表决和决议......12

第六章 董事会......14

第一节 董事......14

第二节 董事会......16

第七章 总经理及其他高级管理人员 ......19
第八章 监事会......20

第一节 监事......20

第二节 监事会......21

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......22

第一节 财务会计制度......22

第二节 内部审计......22

第三节 会计师事务所的聘任......23

第十章 通知......23
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......23

第一节 合并、分立、增资和减资 ......23

第二节 解散和清算......24

第十二章 修改章程......26
第十三章 投资者关系管理......26
第十四章 附则......27

第一章 总则

第一条 为维护江苏宝美户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规和规章制度的规定成立的股份有限公司。

公司由南京瑞邦服装有限公司以发起设立方式变更而来，原南京瑞邦服装有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏宝美户外用品股份有限公司。

英文全称：Jiangsu Beaume Outdoor Corporation Limited。

第四条 公司住所：南京市江宁区科学园天元东路营宁路11号。

第五条 公司注册资本为人民币5824.50万元。

第六条 公司的营业期限为永久经营。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：采用国际先进而适用的技术和科学的经营管理方法，发展新产品，并促进产品在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，以取得满意的经济效益和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：玩具生产；服装、鞋帽、睡袋、背包、帐篷、露营用品、登山器材、户外用品的设计开发、生产、销售；办公设备、装饰配件、日用百货、五金交电、工艺品(除金银)、文体用品销售；信息咨询、市场调研；自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司自营或代理的商品及技术除外)；普通货运；电子商务；防静电服、防阻燃服、防酸碱服的生产；房屋租赁；机
械设备租赁；面辅料销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械销售、医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）、第一类医疗器械销售、特种劳动防护用品生产、特种劳动防护用品销售、劳动保护用品生产、劳动保护用品销售、日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售。……
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