公告日期：2024-04-18

证券代码：833649 证券简称：宝美户外 主办券商：国金证券
江苏宝美户外用品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：郜永红

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年度审计报告>》议案
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司 2023 年度的《审计报告》，
现将《审计报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召集召开江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度股
东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，具体事宜详
见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2023 年度权益分派事……
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