公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-007

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 1 日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人：傅维中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意练庆农辞职，提名李向伟为公司监事的议案》
1.议案内容：

本公司监事会于 2023 年 3 月 3 日收到监事练庆农先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2023-007

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东提名李向伟先生为公司新任监事。任职期限至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 6 日

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