公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-010

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 3 月 3 日审议并通过：

任命付时雨先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 3 月
3 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司董事会秘书陈晶女士因个人原因于2023年3月3日辞去董事会秘书职务，为保证公司正常的业务发展和经营管理，公司任命付时雨先生任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。付时雨先生不存在不得担任公司董监高的情形，不存在联合惩戒措施的情形。
（三）新任董监高人员履历

付时雨，男，汉族，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2009 年 5 月至 2013 年 1 月，历任上海汉尼生物市场专员、市场部市场经理。2013 年 2
月至 2015 年 6 月，任赛默飞世尔科技大客户经理。2015 年 7 月至今，任上海优可赛生
物科技有限公司销售总监、总经理。

公告编号：2023-010

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命符合规定。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《杭州美亚药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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