公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-041

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数43,305,510 股，占公司有表决权股份总数的 76.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事练庆农、陶炜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈明、李向伟因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-041

公司公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改公司章程》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,305,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《2023 年第二次临时股东大会决议》

杭州美亚药业股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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