公告日期：2024-01-09

公告编号：2021-006

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证
券

杭州美亚药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：杭州拱墅区三墩路 85 号东楼 1018 室杭州美亚药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数20,351,950 股，占公司有表决权股份总数的 69.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅得响因个人原因缺席；

公告编号：2021-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过董事会提名张燕女士、傅维中先生、李春涛先生、傅得均先生、陈晶女士为公司第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,351,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过监事会提名顾民先生、练庆农先生为公司第三届非职工监事监事。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,351,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅得 董事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
均 6 日 时股东大会

傅得 董事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
响 6 日 时股东大会

傅得 监事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
均 6 日 时股东大会

王伟 监事 离职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
沨 6 日 时股东大会

顾民 监事 任职 2021 年 2 月 2021 年第一次临 审议通过
6 日 时股东……
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