公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-008

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：杭州美亚药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日 以电话、微信方式发出
5.会议主持人：傅维中
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席 》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举傅维中先生担任公司第四届监事会主席，

公告编号：2024-008

任期为三年，自本次监事会决议作出之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 22 日

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