公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-018

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证券
杭州美亚药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所有决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日下午 14:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833650 美亚药业 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏海陵律师事务所范舒钰律师。
（七）会议地点

杭州市钱塘区下沙街道福城路 501 号银海科创中心 12 幢 1 楼杭州美亚药业
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》的议案

议案内容：《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《2023 年监事会工作报告》的议案

议案内容：《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度财务决算报告》的议案

议案内容：《2023 年年度财务决算报告》
（四）审议《2024 年年度财务预算报告》的议案

议案内容：《2024 年年度财务预算报告》

公告编号：2024-018

（五）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件……
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