公告日期：2024-05-27

证券代码：833650 证券简称：美亚药业 主办券商：平安证
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杭州美亚药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数47,049,503 股，占公司有表决权股份总数的 83.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事练庆农、陶炜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避。
（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避。
（五）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不属于关联交易无需回避。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,049,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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