公告日期：2019-07-23

河南一恒贞珠宝股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长黄飞雪

5.会议主持人：黄飞雪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 60,808,000

股，占公司有表决权股份总数的 67.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公 司 已 于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,808,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东……
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