公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：黄飞雪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事苏卫明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河南一恒贞珠宝股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》。

议案内容详见公司2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2019-022

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认对外担保》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认对外担保公告》（公告编号 2019-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄飞雪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

公告编号：2019-022

董事会
2019 年 8 月 26 日

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