公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-025

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-025

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认对外担保》议案

详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认对外担保》（公告编号 2019-021）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复 印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函 或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄飞雪

联系电话：0371-66983345

地址：郑州市紫荆山路 72 号

（二）会议费用：与会人员会议费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录

（一）《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》；
（二）《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。

公告编号：2019-025

河南一恒贞珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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