公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-011

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于2020年4月14日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 10：00-12：00。

会期预计 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-011

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833652 ST 一恒贞 2020 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的关于《河南一恒贞珠宝股份有限公司关于拟修订< 公司章程>》的公告（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《元亨利珠宝股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-008）。

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（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《河南一恒贞珠宝股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与……
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