公告日期：2020-04-14

证券代码：833652 证券简称：ST 一恒贞 主办券商：申万宏源
河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经第一届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了维护河南一恒贞珠宝股份有限公司(以下简称“公司”) 股
东和债权人的合法权益，保护公司正常经营决策活动，明确董事会的职责，健全和发挥董事会的管理经营功能，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南一恒贞珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本议事规则。

第二条 董事会向股东大会负责，是公司的经营决策机构。

第二章 董事会的组成

第三条 公司设董事会，董事会由 5-10 名董事组成，董事会由股东提名
的 董 事 组 成 ，由 股 东 大 会 选 举 产 生 。董 事 会 设 董 事 长 一 人 、可 以 设 副 董 事 长 。

第三章 董事的任职资格

第四条 董事的任职资格：

一、遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务；

二、熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、行政法规和规章制度；

三、具有较强的综合分析、判断、以及独立的工作能力，并具有与股东、职

工和其他相关利益者进行广泛交流的能力。

第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年的；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
年的；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3
年的；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿的；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限未满的;

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的
纪律处分，期限尚未届满的。

(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供
其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明(如适用)。董事会应当对
候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提
名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第四章 董事会职权

第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、核心技术人员等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；
（十……
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